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更多“各级公司应妥善保存大额交易和可疑交易识别与报告以及名单监控相关工作中产生的各类资料，将相关客户信息、大额交易和可疑交易报告记录、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、名单命中及核实情况等资料按照安全、…”相关的问题
A.客户身份识别
B.交易监测分析
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.客户身份识别资料
B.客户洗钱风险等级评定资料
C.大额交易和可疑交易识别和报告过程中获得或产生的信息资料。
D.公司在经营管理中发现的洗钱案件线索、洗钱风险相关信息。
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.查询冻结制度
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容
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