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提问人：网友la5712364 发布时间：2022-01-06
[单选题]

各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。

A.3

B. 5

C. 10

D. 15

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定，下列情形属于禁止类业务，各级营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务及建立各类业务关系（）

A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

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第2题
各级机构应在以开立账户、建立特定业务关系，或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务，交易金额单笔（）以上的，应当识别客户身份，采取核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件、登记客户身份基本信息、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像

A.人民币5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）

B.人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）

C.人民币5万元（不含）以上或者外币等值5000美元（不含）

D.人民币1万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）

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第3题
在疫情期间，各级营运人员在为客户开立账户建立业务关系或开展对客服务过程中，应充分了解客户建立业务关系和办理业务的和（）

A.交易对手

B.真实目的

C.资金动向

D.用途

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第4题
在疫情期间，各级营运人员在为客户开立账户建立业务关系或开展对客服务过程中，应充分利用微信视频、语音电话等多种辅助手段做好客户身份识别工作，了解客户建立业务关系和办理业务的真实目的和用途（）

A．正确

B．错误

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第5题
客户提供的身份证件、护照等证件已过有效期，营业机构可以有条件为客户开立账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系。（)
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第6题
当客户提供证件已过有效期时，各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、建立各类业务关系（)
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第7题
以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时，金融机构应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码（)
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第8题
义务机构应当在（)或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。

A.开立账户

B.办理结算

C.建立业务关系

D.建立关联关系

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第9题
当客户所提供的身份证件、护照等相关证件已过有效期时，各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系（）
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第10题
我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系、或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定要求的，无需识别客户身份（）
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