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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-02
[判断题]
大部分客户并不关注国家的政策与行业趋势所以趋势刺激对客户没有用（）
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第2题
以下对战略综合调查中资料收集的理解，较准确的是（）。
A.战略综合调查资料收集分为客户内部资料收集、外部资料收集和行业资料收集
B.综合资料收集是指对客户内部的生产、经营、管理活动的原始数据的汇集与初步加工
C.员工访谈所得资料由于主观性很强，不能作为内部信息的来源
D.外部信息收集内容是指国家相关政策、行业发展现状及趋势、企业主要业务流程、技术与研发状况等
第4题
描绘数字化转型愿景，需对准（），明确客户的体验诉求，关注行业趋势，审视企业自身的能力和与业界标杆的差距，识别数字技术在企业内的应用前景
A.业务战略
B.用户需求
C.供应链条
D.业务模式
第5题
根据《唐山三友化工股份有限公司技术信息管理办法》，技术信息收集范围包括（)、（)、（)、（)、（)。
A.本行业及相关行业领域的重大趋势及技术变革
B.影响公司发展方向的国家政策、法规、方针
C.企业技术、产品、设备升级与产业链延伸过程中的技术需求
D.本产业链和上下游关于原材料、产品、工艺装备的技术动态
E.与企业创新管理、研发相关的先进工作方式与管理方法
第6题
客户符合以下哪项条件的，应认定为合规关注客户：（)。
A、公司注册地或资金往来国家(地区)属于《关于转发总行〈关于印发《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》的通知〉的通知》(浦银上海发〔2018〕358号)所明确的国家风险名单，但不属于其中禁止类名单的国家(地区)
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B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征，但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的
C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司
D、以上都不是
第8题
客户符合以下哪项条件的，应认定为合规关注客户：（)。
A、公司注册地或资金往来国家(地区)属于《关于转发总行〈关于印发《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》的通知〉的通知》(浦银上海发〔2018〕358号)所明确的国家风险名单，但不属于其中禁止类名单的国家(地区)
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B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征，但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的
C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司
D、以上都是
第9题
××公司1995年与C行建立信贷关系，客户经营正常时，贷款仅为4笔。2005年由于受国家卷烟行业“降焦”工
作期限延后的政策调整影响，公司经营现金流缺乏并陷入财务危机，客户在办理××万元贷款“回收再贷”业务时，将其中2笔各××万元以上的贷款分拆为4笔办理。随着客户经营的持续恶化，2006年4至5月再次办理××万元“回收再贷”时，仅能勉强筹集××万元资金，遂将贷款分拆成××笔，通过不断滚动办理“回收再贷”，完成到期贷款的回收再贷业务。但风险仍难于掩盖，此××笔贷款2006年9月五级分类全为关注，2006年12月10笔五级分类为次级，2007年6月分类为可疑，预计损失率为70%。 问题： （1）分析采取贷款分拆滚动办理“回收再贷”的危害
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第10题
中国银保监保险业治乱象“回头看”工作中，以下哪个方面不是宏观政策执行层面重点关注的（）
A.保险资金违规投向国家及监管禁止的行业或产业
B.精准扶贫政策执行不到位，扶贫专属农业保险产品与普通商业保险产品无实质差异
C.保险产品开发设计和业务发展偏离保障本源
D.股东虚假出资、循环注资、抽逃股本
第11题
正常类客户在行业和产业方面的潜在风险特征包括（）。
A.受国家宏观调控政策影响大、对环保政策变化敏感且行业产能严重过剩
B. 受海外市场影响大、以出口为主附加值低且受经济下滑影响所接订单大量减少
C. 客户安全生产不达标、高污染且单位排量超过行业平均水平或地区最低标准、高耗能且单位平均能耗超过行业平均水平
D. 生产工艺落后、生产技术及产品科技含量低，所属行业进入门槛低，主导产品不具有品牌和规模优势
