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提问人：网友肖文娟 发布时间：2022-03-28
[判断题]

对于境外机构提出的对交行账户调查取证或协助执行等要求，应当按照涉案国家法律法规规定，通过司法协助程序、外交途径或经国家主管机关同意等合法途径办理。（)

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第1题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户信息、账户信息、交易信息及其他相关信息的，公司应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。（)
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第2题
金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动（）此题为判断题(对，错)。
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第3题
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。()此题为判断题(对，错)。
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第4题
对于国家法律法规和行政规章规定需要资产分户管理的特殊法人机构，包括保险公司、证券公
司、信托公司、基金公司、社会保障类公司和合格境外机构投资者等机构，经向中国结算公司申请，可开立多个证券账户。

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第5题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()。

A.按照境外部门要求立即采取冻结措施

B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C.及时向对方提供客户身份信息

D.及时向对方提供有关交易信息

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第6题
境外机构、境外个人在境内从事（)发行、交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并按照国务院外汇

境外机构、境外个人在境内从事()发行、交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。

A、有价证券或者衍生产品

B、票据、银行卡

C、有价证券等其他外汇资产

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第7题
对于国家法律法规和行政规章规定需要资产分户管理的特殊法人机构，包括保险公司、证券公司、信托公
司、基金公司、社会保障类公司和合格境外机构投资者等机构，经向中国结算公司申请，可开立多个证券账户。 ()

A．正确

B．错误

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第8题
营业机构受理有权机关对金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划时，应当按照规定向有权机关提示账户资金的特殊性质以及该账户不得被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等的规定。（)
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第9题
对于国家法律法规和行政规章规定需要资产分户管理的特殊法人机构，包括保险公司、证券公
司、信托公司、基金公司、社会保障类公司和合格境外机构投资者等机构，经向本公司申请，可开立多个证券账户。（）

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第10题
对同我国没有司法协助条约关系的国家的法院请求我国提供司法协助的，可()。

A.由当事人直接提出

B.由外国法院直接提出

C.通过外交途径进行

D.通过协商途径解决

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第11题
对同我国没有司法协助条约关系的国家的法院请求我国提供司法协助的，可()。

A.通过外交途径进行

B.由外国法院直接提出

C.通过协商途径解决

D.由当事人直接提出

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