信用卡风险事项报告范围包括()。
A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响,信用卡业务出现或可能面临的潜在风险
B. 利用信用卡进行套现,可能造成潜在信用风险的
C. 发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数不满5户的
D. 业务人员违规操作,但尚未形成一定风险事实的
- · 有3位网友选择 C,占比30%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
- · 有2位网友选择 A,占比20%
A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响,信用卡业务出现或可能面临的潜在风险
B. 利用信用卡进行套现,可能造成潜在信用风险的
C. 发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数不满5户的
D. 业务人员违规操作,但尚未形成一定风险事实的
A.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数不满10户的。
B. 业务人员违反农业银行相关规章制度,违规操作,形成信用卡风险金额不满10万元的。
C. 因管理不善、系统漏洞等原因,导致客户资料遗失或信息泄露,涉及信用卡客户数不满10户的。
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件
B. 业务人员违规操作,但尚未形成一定风险事实的
C. 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件
D. 发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的
A.省级(含)以上报纸、杂志、电视或网络媒体(指各大门户网站、金融专业网站等)刊载的涉及信用卡业务的负面信息
B. 发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到5户(含)以上,但不满20户的
C. 发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数达到10户(含)以上的
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
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