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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-25
[判断题]

分行业务部门及经营团队异常排查核实为异常对公账户需清退销户，因销户转账、解除三方存管等销户限制原因需临时解除管控的，应由经营团队填写《特殊业务申请书》注明核实情况及临时解管需求，经经营团队有权人审批后提交至运营柜面办理临时解管，当日未完成销户的应于当日按照原有管控子项恢复管控（）

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第1题
分行业务部门及支行在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，应开展客户强化尽职调查，了解客户背景和交易目的等情况。（)
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第2题
（)负责排查违规查询、复制、泄露、出售客户信息及涉密文件等员工异常行为，并组织核实。

A.内控合规部门

B.管理信息部门

C.个人金融业务部门

D.金融科技部门

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第3题
员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。二级分行及以上机构内设部门至少每年度排查一次。基层营业机构至少每半年度排查一次（）
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第4题
申请柜面打印回单并邮寄传递须由（)进行审批。

A.运营主管

B.区域总经理

C.经营团队负责人

D.分行业务部门有权人

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第5题
新开户交易笔数异常，向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常，则账户状态置为不收不付；若核实为异常，则账户状态保持不变（）

A．正确

B．错误

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第6题
现行的证券系统异常调账业务处理中，在二级分行层面负责审批的业务部门是（）。

A.财会部门

B. 个人金融部门

C. 营运管理部门

D. 房金部门

E. 公司业务部门

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第7题
风险管理、审计部门在风险监测、业务审计中对涉及的员工异常行为情况予以及时预警或揭示，并提交业务部门进行排查。（）
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第8题
现行的证券系统异常调账业务处理中，在二级分行层面负责审批的业务部门是（）

A.财会部门

B.个人金融部门

C.营运管理部门

D.房金部门

E.公司业务部门

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第9题
已证实为红细胞异常结构的核残余物是A.点彩颗粒B.Howell-Jolly小体C.Cabot环D.有核红细胞E.棒状

已证实为红细胞异常结构的核残余物是

A.点彩颗粒

B.Howell-Jolly小体

C.Cabot环

D.有核红细胞

E.棒状小体

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第10题
新开公司账户交易笔数异常，向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常，则账户状态置为只收不付（）
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第11题
(90～91题共用备选答案)

A.点彩颗粒

B.Howell -Jolly小体

C.Cabot环

D.有核红细胞

E.棒状小体90．已证实为红细胞异常结构的核残余物是91．可能是红细胞胞质中脂蛋白变性的异常结构是

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