关于反洗钱内部监督检查范围说法错误的是()
A.业务部门的检查范围主要是业务层面
B.业务部门的检查范围主要是机构层面
C.合规部门的检查范围是业务或机构层面
D.内审部门的检查范围是业务或机构层面
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- · 有1位网友选择 D,占比12.5%
A.业务部门的检查范围主要是业务层面
B.业务部门的检查范围主要是机构层面
C.合规部门的检查范围是业务或机构层面
D.内审部门的检查范围是业务或机构层面
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场实行
C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场执行
C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计
“经营范围电子账册”不能直接报关,主要是用来检查控制“便捷通关电子账册”进出口商品的范围。 ()
A.正确
B.错误
A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
关于业务核算的叙述中,正确的是()。
A.业务核算主要是价值核算
B.业务核算的范围比会计、统计核算要窄
C.业务核算是对已经发生的经济活动进行核算
D.各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度
A.实施组成部门主要应包括合规部们、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
A.对于外部专项监督项目,由业务主管部门督办,涉及多个业务部门的由主要业务部门牵头督办
B. 对于外部综合性监督项目,由被检查行指定业务主管部门为督办部门
C. 内部监督项目实行“谁监督、谁督办”原则
D. 整改督办部门负责人是整改督办工作的主责任人
A.古代史学的范围主要是政治史、军事史和社会史。
B.现代史学的范围主要是政治史、军事史和社会史。
C.古代史学的范围要远远大于现代史学。
D.现代史学的范围要远远大于古代史学。
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