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（请给出正确答案）
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
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更多“为了预防洗钱和恐怖融资活动，（)金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金”相关的问题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
E.国务院
A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
A.监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行洗钱活动
C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
D. 规范金融机构客户身份识别行为
A.洗钱
B.恐怖融资
C.扩散融资
D.贩毒
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的？()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
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