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提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-06
[判断题]

保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报送当日单笔或累计交易超过5万的现金交易（）

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第1题
客户与保险公司进行金额交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告

A.银行

B.保险公司

C.保险公司和银行各自

D.保险公司和客户各自

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第2题
根据（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当（)向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第3题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受的监督、检查（）

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行及其分支机构

D.中国银行业监督管理委员会

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第4题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

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第5题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查

A.反洗钱情报中心

B.反洗钱可疑识别中心

C.反洗钱信息中心

D.中国反洗钱监测分析中心

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第6题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行总行

C.国务院

D.中国人民银行及其分支机构

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（)向中国反洗钱监测分析中心报送

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A银行总部指定的一个机构

B银行总部或者由总部指定的一个机构

C银行各省级分支机构

D银行的任一分支机构

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第8题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)
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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
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第10题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送证券期货业金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保足以重现每项交易（)
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第11题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行及其分支机构

C.银保监

D.国务院

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