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提问人：网友刮青萍
发布时间：2023-03-19
[单选题]
某监管人员在一次业务检查中，先核查承保，再核查收付费、合同保全、理赔、统计报表。这种检查方法属于()。
A.顺查法
B.抽查法
C.倒查法
D.详查法
参考答案
监管人员在一次业务检查中，先审查承保，再审查收付费、合同、理赔、统计报表。这种检查方法属于（）。
A.逆查法
B.抽查法
C.顺查法
D.详查法
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第6题
集中监控中心对内外部检查发现的问题处理描述正确的是（)。
A.运营监管经理应完整、真实、及时在运营风险监控系统中登记
B.发现的涉及业务部门的问题和风险信息，及时提交相关业务部门和人员核查处置
C.非现场监督检查发现的问题，运营监管经理直接在运营风险监控系统中登记，由被检查机构相关责任人进行确认
D.现场检查发现的问题，由运营监管经理凭运营检查工作底稿在运营风险监控系统登记
第7题
以下说法正确的是：（)。
A.上级行运营监控中心按季抽取一定比例的核查记录，对核查情况进行再监督，包括核查质量、问题整改跟踪、持续监督检查情况等
B.各行根据实际情况，覆盖运营风险事件和风险隐患的全部等级，设定核查记录抽查比例
C.抽查比例最低不少于核查业务量的1%，在运营集中监管平台中固化
D.再监督情况纳入核查人员年度考核
第8题
某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下，采用手工输入身份证号码的方式，对客户束某的身份信息进行了三次联网核查；五日后柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查；一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面经理陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某是其微信某一群聊成员，群聊时要求晒出各自的身份证，因束某说身份证已遗失，陈某根据掌握的身份证信息进行了数次查询，并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是（）
A.临柜人员根据客户要求打印出客户信息。如客户未将打印件带走，柜员可先代客户妥善保管
B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，须通过机读并联网核查身份证
C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料的情形，有需要记录的客户信息可以抄写传输
D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
第9题
下述关于贷后检查频率，描述不正确的是（)
A.按照监管机构资质每月相应次数的巡库工作
B.每月至少一次核库
C.每月至少一次进行押品价值跟踪
D.先票后贷业务的，每周至少一次进行与厂商的卖方发货情况对账
第10题
某房地产客户前往我行柜面开立房地产预售专户，因项目时间紧迫，要求银行先预生成账户，随后去房管局签定房地产预售监管合同及申领预售证，为提升我行服务，让客户少跑一次，柜面立即给审核相关资料办理账户预生成业务（）
第11题
2018年8月18日，某客户到网点办理大额现金取款业务，提供的身份证在有效期内，但证件已更换，非最新有效证件，柜面经理联网核查未认真核对核查结果，客户成功办理取款业务。以下说法正确的是（）
A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务
B.受理业务来人核查需符合相关制度要求，核查应先对客户提交的各类证件进行核对，核对证件有效期、信息、照片与来人是否一致，防止过期证件、假证等无效证件办理业务
C.应采用先人行核查、再行内核查的调用原则，不得随意跳过行内核查直接进行人行核查
D.联网核查反馈结果与客户证件不一致，应及时告知客户出示有效证件办理业务，避免业务办理成功后无法挽回
