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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-05
[判断题]

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。（)

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第1题
CCS等级为“高风险类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（）

A.直接受理

B.不予受理

C.通知客户经理进行加强型尽职调查

D.进行可疑交易报告

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第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第3题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

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第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第5题
柜面办理万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时，须要求客户提供汇款人有效身份证件（）
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第6题
柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时，需要求客户提供汇款人有效身份证件。（)
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第7题

客户到网点柜面办理下列跨行汇款业务时，无需提供证件信息（)。

A.1万元的账户跨行汇款业务

B.5万元的账户入账汇款业务

C.100元的现金跨行汇款业务

D.跨行汇款申请退回

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第8题
个人储蓄账户用于办理现金存取及不同客户账户之间的转账业务.（)

个人储蓄账户用于办理现金存取及不同客户账户之间的转账业务.()

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第9题
以下关于财智账户卡(智富通)的描述正确的是()。

A.持财智账户卡(智富通)在柜面办理业务时，需提交业务凭证但不需加盖印鉴

B.目前财智账户卡(智富通)是银联卡，但现还不能在其他商业银行使用

C.财智账户卡(智富通)在柜面可以办理存取现金、转账汇款、定期存取、外汇买卖、理财基金等业务

D.财智账户卡(智富通)在自助终端办理转账业务

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第10题
未在我行开立个人结算账户的个人客户，可以办理（)汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第11题
以下关于财智账户卡(智富通)的描述不正确的是()。

A.持财智账户卡(智富通)在柜面办理业务时，需提交业务凭证但不需加盖印鉴

B.目前财智账户卡(智富通)是银联卡，但现还不能在其他商业银行使用

C.财智账户卡(智富通)在柜面可以办理存取现金、转账汇款等业务

D.财智账户卡(智富通)在自助终端办理转账业务

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