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提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-03-13
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《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于()。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于()。

A.中国农业银行境内各级清算机构

B.同业

C.境外分行

D.仅总行

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第1题
我行处理外汇清算查询查复业务的依据是()。
我行处理外汇清算查询查复业务的依据是()。

A.《中国农业银行外汇清算查询查复管理规定》

B.《中国农业银行外汇清算管理办法》(试行)

C.《中国农业银行境外机构外汇清算业务管理规定》

D.《中国农业银行境外机构代理清算业务管理规定》(试行)

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第2题
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?()

A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》

B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》

C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》

D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

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第3题
同业清算业务中,以下哪些选项属于总行金融机构部职责()。
同业清算业务中,以下哪些选项属于总行金融机构部职责()。

A、负责同业人民币业务的组织、推动、考核及产品开发

B、负责编制代理本外币清算协议

C、指导境内分行与境外机构磋商账务服务内容

D、负责同业人民币业务的境外代理行的营销

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第4题
以下哪条是总行营运管理部的职责()。

A.同业人民币业务的主管部门

B.负责编制代理本外币清算协议

C.负责制定同业本外币同业往来账户的清算规则和业务处理流程

D.负责指导境内分行与境外机构磋商账户服务内容、费用和利率等账户条件

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第5题
同业清算业务中,以下哪些选项属于总行金融服务中心(营业部)总行金融服务中心(营业部)职责()。

A.负责协助境内分行同业贸易本外币清算业务的代理清算业务指导

B.协助进行SWIFT报文与支付报文转换

C.处理境内分行开立在总行的本外币联行账户的资金收付和申报等处理

D.承担总行操作管理的同业账户申报职责

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第6题
中国农业银行第二代支付系统通过()与中国人民银行支付系统连接进行资金清算

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

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第7题
是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门,负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控,具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理()

A.分行营运部

B.分行法律合规部

C.总行营运部

D.总行渠道部

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第8题
《中国农业银行外汇清算查询查复管理规定》适用于()。
《中国农业银行外汇清算查询查复管理规定》适用于()。

A.总行

B.各级外汇业务经办行

C.总行和各级外汇业务经办行

D.以上都错误

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第9题
中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是()。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第10题
《中国农业银行市场风险限额管理办法(试行)》(农银发[2009]65号)适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
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第11题
《中国农业银行问责办法》规定的问责对象包括()

A.总行管理本部部门、直属机构领导人员

B.境内一级分行(培训学院)领导人员

C.派驻境外机构和子公司领导人员

D.内设机构领导人员

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