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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-14

[判断题]

网点收到需客户提供资料才能入账的外汇汇款，通知客户后因其不配合，导致资金未能在内部户（序号：2000119）限期内（5个工作日）入客户账。由于不能退汇，网点将款项从内部户（序号：2000119）划转至另外一内部户（序号：2000353）进行挂账（）

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第1题

银行收到个人客户外汇汇入汇款时，如该客户活期一本通账户下未开立过外币子账户的，银行应该（），再将汇入资金入账。

A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续

B. 通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续

C. 主动为客户开立外币子账户

D. 以上都不对

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第2题

个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限，则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷)，启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证)，同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号，并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后，客户现汇汇款时，柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》，并提供本人有效身份证件原件及复印件，汇款金额，以及按照外汇管理规定需提交的材料等。

A.①-②-③

B.①-③-②

C.③-②-①

D.②-①-③

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第3题

办理定金领以上的入账汇款业务，因特殊情况,网点集中授权转为现场授权时，综合柜员（营业主管)厦行现场授权职责。授权时应审核事项主要包括（)。

A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效，现场是否本人

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件

C.如为代办需提供双人证件

D.审核系统录入信息是否与客户提供的信息一致

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第4题

邮政储蓄机构在（）等渠道均为客户提供入账汇款业务办理（)

A.个人网银、手机银行

B.网点柜面

C.电视银行

D.电话银行

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第5题

客户到网点柜面办理下列跨行汇款业务时，无需提供证件信息（)。

A.1万元的账户跨行汇款业务

B.5万元的账户入账汇款业务

C.100元的现金跨行汇款业务

D.跨行汇款申请退回

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第6题

在入账汇款的退汇挂账核销处理中：对于汇出账户销户的，可退回现金，但需客户出示本人实名证件，在（)办理。

A.原交易网点

B.县市内任一网点

C.省内任一网点

D.全国任一网点

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第7题

在入账汇款的退汇挂账核销处理中：对于汇出账户销户的，可退回现金，但需客户出示本人实名证件，在（）办理

A.原交易网点

B.省内任一网点

C.全国任一网点

D.县市内任一网点

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第8题

外汇清算业务，协助客户查询汇入未达款项时，应（）。

A.先检查客户账，看是否已入账

B. 检查是否有挂账

C. 请客户提供有效的汇款依据，如实际发出的MT103报文

D. 请客户提供对方账户行交易号及汇款路径，以便通过我行账户行查询。

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第9题

办理现金入账汇款交易时如系统提示“交易失败、交易异常、交易超时”等信息，网点的下列处理有（）

A.网点收到县市行回复后才能做退长款或重存交易

B.轧账时若长款，须及时在系统中做长款挂账

C.向客户收款并做好解释

D.次日上报县市支行

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第10题

以下关于办理现金入账汇款交易如系统提示“交易失败、交易异常、交易超时”等信息时网点的处理正确的有（)。

A.向客户收款并做好解释

B.轧账时若长款，须及时在系统中做长款挂账

C.次日上报县市支行

D.网点收到县市行回复后才能做退长款或重存交易

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第11题

1“同一汇款人30天内向同一分行超4笔大额”的汇入汇款,客户提供背景资料审核后可办理入账（）

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