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提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-04-18
[主观题]
对开户之日起6个月内无交易记录的账户，下列说法正确的是()。
对开户之日起6个月内无交易记录的账户，下列说法正确的是（)。
A.暂停柜面业务
B.暂停个人网银业务
C.暂停掌上银行业务
D.暂停TM业务
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A.1
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第2题
对开户之日起()无交易记录的账户，开户机构应当暂停其非柜面业务，开户机构向单位重新核实身份后，可恢复其业务。
对开户之日起（)无交易记录的账户，开户机构应当暂停其非柜面业务，开户机构向单位重新核实身份后，可恢复其业务。
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A、1个月内
B、2个月内
C、3个月内
D、6个月内
第5题
以下说法有误的是：（)
A.“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理”中“多人”指自然人，也包括单位账户，即要核实单位账户的法人，多个单位法人共用一个手机号就有可疑
B.“大额交易提醒”用于解决被骗人都不知道钱何时被转走问题。“大额交易提醒”须中断支付交易进程，插入提示确认信息环节
C.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务，“交易记录”是指客户主动发起的资金类交易。客户柜面签约银行产品视同为交易记录，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录
D.“对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务”要求，是针对2016年12月1日起的新开账户(包括个人、单位账户),起始时间是指开户之日当日起
第6题
银行应当加强账户交易活动监测，对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的“账户”，银行应当暂停其非柜面业务。这里的“账户”指以下哪些账户？（）
A.储蓄户
B.定期账户
C.个人结算户
D.对公结算账户
第10题
各机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务，各机构向开户单位重新核实身份后，可以恢复其业务（）
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
