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提问人：网友ixyxiaomi
发布时间：2022-07-13
[主观题]
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
A．流量大
B．流量小
C．流量正常
D．流量稳定
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第4题
下列()不符合可疑支付交易。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
第5题
下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是()。
A.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
第6题
客户身份不需重新识别的情况有（）
A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致
第7题
客户身份不需重新识别的情况有（）.
A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。
第8题
金仕达反洗钱代码1207代表（）
A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付
C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
第9题
1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：()
A.当日累计交易20万以上的资金划转
B.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
第10题
金仕达反洗钱系统代码1207代表：()
A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付
C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
第11题
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
