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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-13
[判断题]

买卖银行卡的惩戒措施：5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。被惩戒单位或个人信息，依照法定程序移送金融信用信息基础数据库（）

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第1题
买卖银行卡的惩戒措施:5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。被惩戒单位或个人信息，依照法定程序移送金融信用信息基础数据库（）
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第2题
银行对于买卖、出租、出借银行账户的个人，可以采取惩戒措施，5年内暂停其银行账户非柜面所有业务，并不得为其开设新账户（）
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第3题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人的惩戒措施有（）

A.5年内暂停其银行账户非柜面业务

B.5年内不得为其新开立账户

C.惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度

D.3年内暂停其支付账户所有业务

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第4题
对于安徽省公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位或个人，各银行应严格按照人民银行总行统一部署，对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、不得为其新开立账户的惩戒措施，人民银行将其纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行应加大审核力度（）
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第5题
对于经公安机关认定的买卖、出租出借账户等单位和个人，银行和支付机构将对其采取()年内不得新开立银行和支付账户及暂停非柜面业务的惩戒措施。
对于经公安机关认定的买卖、出租出借账户等单位和个人，银行和支付机构将对其采取（)年内不得新开立银行和支付账户及暂停非柜面业务的惩戒措施。

A.0.5

B.1

C.3

D.5

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第6题
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（)。

A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布

B.核实后可恢复其银行账户非柜面业务

C.3年内不得为其新开立账户

D.5年内暂停其银行账户非柜面业务

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第7题
按照人民银行济南分行根据“断卡”行动工作安排，对公安机关认定的买卖账户单位和个人，依法实施3年内暂停非柜面业务、不得新开户惩戒措施（）
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第8题
自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人的惩戒机制是（）

A.5年内暂停其银账户非柜面业务、支付账户所有业务

B.3年内不得为其新开立账户

C.人民银行将上述单位和个信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布

D.移送公安机关处理

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第9题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对涉案账户相关个人实施（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第11题
对经设区的市级及以上公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户（卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，银行业金融机构和非银行支付机构实施5年内暂停其银行账户（卡）非柜面业务、支付账户所有业务、不得新开户等惩戒措施（）
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