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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-22
[单选题]

根据《反洗钱法》的规定，（)应当按照规定建立客户身份识别制度。

A.金融机构

B.国务院

C.银保监会

D.中国人民银行

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匿名网友[69.***.***.121]选择了 D
1天前
匿名网友[106.***.***.225]选择了 A
1天前
匿名网友[165.***.***.195]选择了 A
1天前
匿名网友[91.***.***.162]选择了 B
1天前
匿名网友[246.***.***.145]选择了 B
1天前
匿名网友[117.***.***.79]选择了 A
1天前
匿名网友[201.***.***.231]选择了 A
1天前
匿名网友[36.***.***.32]选择了 A
1天前
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更多“根据《反洗钱法》的规定，（)应当按照规定建立客户身份识别制度。”相关的问题
第1题
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （）

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第2题
《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （）A.对B.错

《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （）

A.对

B.错

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度A.客户身

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第4题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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第5题
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（)。

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第6题
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚？（)

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第7题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

A.建立健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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第8题
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有()行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（)行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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