搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友ty2020 发布时间:2022-04-17
[多选题]

各二级分行内控合规部(反洗钱中心)是本机构客户洗钱风险分类工作的牵头管理部门,主要履行以下哪几项职责?()

A.负责对本机构系统初评或重评的分类结果进行分析判断。

B.负责本机构客户尽职调查组织工作,对各支行和营业网点或业务部门反馈的客户尽职调查结果及风险等级调整意见进行审核。

C.督促本机构客户洗钱风险分类检查问题的整改落实。

D.对本机构支行、营业网点和业务部门的客户洗钱风险分类进行培训工作。

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有3位网友选择 B,占比33.33%
  • · 有2位网友选择 D,占比22.22%
  • · 有2位网友选择 C,占比22.22%
  • · 有1位网友选择 A,占比11.11%
  • · 有1位网友选择 ABCD,占比11.11%
匿名网友[39.***.***.64]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[210.***.***.237]选择了 B
1天前
匿名网友[87.***.***.38]选择了 C
1天前
匿名网友[176.***.***.81]选择了 B
1天前
匿名网友[62.***.***.166]选择了 D
1天前
匿名网友[125.***.***.168]选择了 A
1天前
匿名网友[211.***.***.136]选择了 C
1天前
匿名网友[78.***.***.181]选择了 D
1天前
匿名网友[150.***.***.109]选择了 B
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“各二级分行内控合规部(反洗钱中心)是本机构客户洗钱风险分类工作的牵头管理部门,主要履行以下哪几项职责?()”相关的问题
第1题
省级分行、二级分行法律与内控合规职能部门是本机构反洗钱工作牵头部门()
点击查看答案
第2题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围,围绕“了解你的客户”要求履行反洗钱职责。()
点击查看答案
第3题
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

点击查看答案
第4题
总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作()
点击查看答案
第5题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围,围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责()

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

点击查看答案
第6题
识别、评估、监测本机构的洗钱风险是的职责()

A.高级管理层

B.董事会

C.合规部

D.反洗钱领导小组

点击查看答案
第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各业务部门(含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责()。

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段

点击查看答案
第8题
在我行二级分行以上境内机构中,反洗钱的决策和协调机构是()

A.董事会

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱委员会

D.内控合规部

点击查看答案
第9题
下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

点击查看答案
第10题
一级分行和二级分行法律与合规部负责牵头本分行合规管理工作,实行()报告制,向本分行管理层负责,

一级分行和二级分行法律与合规部负责牵头本分行合规管理工作,实行()报告制,向本分行管理层负责,并向上级行法律与合规部报告。

A.双线

B.单线

C.纵向

D.横向

点击查看答案
第11题
放款中心隶属于()。

A.信贷管理部或承担信贷管理职责的部门

B. 客户部门

C. 风险管理部门

D. 内控合规部

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP