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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-23
[单选题]

依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：法人机构及其工作人员应当对依法履行可疑交易后续控制过程中获得的反洗钱及制裁相关信息予以保密，不得违反规定向任何提供（）

A.单位

B.个人

C.单位和个人

D.金融机构

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C、单位和个人
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匿名网友[241.***.***.188]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[194.***.***.170]选择了 B
1天前
匿名网友[158.***.***.1]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的（)，受法律保护。A大额交易和可疑

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告

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第2题
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度和操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系（）
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第3题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第4题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第5题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风险等级、报送可疑交易报告等风险管控措施（）
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第6题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

A.人民币大额

B. 外币大额

C. 人民币可疑

D. 可疑

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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第9题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护

A.行政命令

B.法律

C.规章

D.条例

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第10题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告，受法律保护。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（)报告，受法律保护。

A.大额交易和可疑交易

B.大额交易和频繁交易

C.常规交易和可疑交易

D.常规交易和频繁交易

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第11题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以记录，不得违反规定向任何单位和个人提供。()
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以记录，不得违反规定向任何单位和个人提供。（)

此题为判断题(对，错)。

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