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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-02
[判断题]
工作人员可以向无关人员泄露洗钱相关资料信息（）
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第2题
以下说法正确的有()
A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密.不得违反规定向客户和其他人员提供
B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定，泄露有关信息。致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定，泄露有关信患，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
第3题
如何保护患者隐私（）
A.检查患者身体时应当适当遮挡，避免无关人员窥视
B.患者的病历资料可以随便放在医生办公桌面
C.患者病情、治疗及预后等情况应与其本人或其法定代理人沟通，并予以说明，不得向其他无关人员泄露
D.不可在公开场合谈论患者相关信息
第8题
党员张三，在工作微信群内发布了一条商业推广信息；党员李四，在工作微信群内发布了一条工作活动宣传信息，要求群内人员为其点赞和转发；党员赵五因工作需要，私自组建了一个党建工作交流微信群，在群内发布了大量的人民银行工作制度及报表资料，该群成员包含部门相关工作人员及商业银行相关工作人员。请问下列说法正确的是（）
A.张三不应在工作微信群内发布与工作无关的信息
B.李四不应要求群内人员为其点赞和转发
C.赵五不应私自建立工作微信群，且向外部人员发布一些可能涉密的内部信息
D.该三人做法并无不妥
E.干部职工加入其他部门或系统外单位组建的工作微信群的，应当报本部门主要负责同志或本单位分管负责同志同意
第9题
以下对保密要求说法正确的有()。
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
第10题
信访工作人员在接待信访人和处理信访事项时，违反了《广东省信访条例》的行为有
A.陈某对信访人故意刁难，歧视信访人
B.王某按照信访工作程序，依法公正办理信访事项
C.李某接受信访涉及相关人员的馈赠
D.黄某在处理信访事项过程中向妻子泄露信访人要求保密的信息
第11题
以下对保密要求说法正确的有（)。
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被反洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
