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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
[单选题]

《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯()的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

A.银行业金融机构

B.客户资金

C.其他财产权益

D.人身生命

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第1题
《银行业金融机构案防工作办法》(银监办发〔2013〕257号)所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查出的()。
《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发〔2013〕257号)所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查出的（)。

A、刑事案件

B、民事案件

C、风险事件

D、行政处罚

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第2题
银行业金融机构案件处置三项制度包括（)

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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第3题
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构()相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A.人员数量

B.业务复杂程度

C.资产规模

D.风险管理

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第4题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应将（）与操作风险管理有机结合。

A.业务检查

B.人员培训

C.案件查处

D.员工行为管理

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第5题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护__的合法权益（）

A.员工

B.金融消费者

C.举报人

D.合规人员

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第6题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当制定符合本机构特点的哪些等专门制度？（）

A.案件风险排查、报告

B.处置

C.问责以及整改

D.后评价

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第7题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统，提高通过技术手段防范案件的能力，支持各类管理信息适时、准确生成，确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。除关键业务环节外其他环节无需监控（）
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第8题
根据《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，以下说法正确的是（）

A.案防工作考评结果将与市场准入、现场检查频度、高管人员履职评价及监管评级等监管行为挂钩

B.对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构，上海银监局将结合监管会谈等途经约见其高管层谈话

C.对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构，上海银监局将将视情况向其总行、董事会及控股股东、上级主管部门通报

D.银行业案防工作考评结果将向全社会进行公开

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第9题
《银行业金融机构案防工作办法》规定：专门委员会在案防方面的主要职责包括（）

A.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；

B. 明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险；

C. 提出案防工作整体要求，审议案防工作报告；

D. 考核评估本机构案防工作有效性；

E. 确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。

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第10题
中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用《银行业金融机构案防工作办法》。（)
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