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提问人：网友cheng778 发布时间：2022-03-14
[多选题]

国家外汇管理局个人外汇监测系统对客户结售汇状态进行分类，包括（)。

A.正常

B.异常

C.预关注(重点关注对象)

D.关注名单

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匿名网友[117.***.***.116]选择了 ACD
1天前
匿名网友[104.***.***.182]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。

A.真实性

B. 一致性

C. 完整性

D. 合规性

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第2题
当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理占用额度项下的结售汇，但客户可提供证明材料办理不占用额度项下的结售汇业务。（)
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第3题
按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（)不能办理结售汇业务

A.网上银行

B.银行柜台

C.电话银行

D.自助终端

E.手机银行

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第4题
在关注期限内，“关注名单”内个人无法通过电子渠道办理结售汇业务。（）
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第5题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内
个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。()

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第6题
个人结售汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“名单”（）

A.黑

B.白

C.关注

D.可疑

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第7题
在关注期限内，“关注名单”内个人办理便利化额度个人结售汇业务，凭本人有效身份证件在银行办理。（）
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第8题
我行客户星级状态有几种？（)

A.正常

B.关注

C.异常

D.特殊

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第9题
支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

A.客户姓名

B. 身份证号码

C. 交易金额

D. 关注理由

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第10题
根据收费公路联网收费运营和服务规程稽核业务补充细则（2020）（征询意见稿），对证据确凿且现场已完成补缴的重点关注名单车辆，在省级稽核管理系统进行证据链补充申请为追缴名单后进行补缴登记，同时上传补缴证明发起补缴流程，并审核通过后稽核管理系统自动更新为已补缴车辆名单类型，对未进行补缴登记的重点关注名单车辆，系统将保存记录后，如无逃费行为证据的，稽核管理系统将自动进行重点关注名单车辆转为正常车辆（）

A.6个月

B.1年

C.3年D

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