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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-08
[单选题]

以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是()

A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.接受单位和个人对洗钱活动的举报

D.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

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匿名网友[95.***.***.37]选择了 A
1天前
匿名网友[235.***.***.28]选择了 C
1天前
匿名网友[27.***.***.198]选择了 A
1天前
匿名网友[240.***.***.82]选择了 A
1天前
匿名网友[148.***.***.94]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是()”相关的问题
第1题
国务院银行业监督管理机构是反洗钱行政主管部门。()
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第2题
国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
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第3题
关于国务院银行业监督管理机构下列说法错误的是()。A.国务院银行业监督管理机构应当公开监督管

关于国务院银行业监督管理机构下列说法错误的是()。

A.国务院银行业监督管理机构应当公开监督管理程序

B.国务院银行业监督管理机构不得公开监督管理程序

C.国务院审计依照法律规定对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督

D.监察机关依照法律规定对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督

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第4题
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括()

A.中国保险监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国银行业监督管理委员会

D.国家外汇管理局

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第5题
有权对违反审慎经营规则的银行业金融机构采取强制性监管措施的有()。

A.国务院银行业监督管理机构

B.国务院银行业监督管理机构的省一级派出机构

C.国务院银行业监督管理机构的地市级派出机构

D.国务院银行业监督管理机构的县级派出机构

E.国务院银行业监督管理机构的特派员办事处

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第6题
商业银行的章程由( )批准。经( )批准,商业银行可以经营结汇、售汇业务。

A.中国人民银行国务院银行业监督管理机构

B.国务院银行业监督管理机构国务院银行业监督管理机构

C.中国人民银行中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构中国人民银行

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第7题
下列属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是()

A.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

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第8题
下列表述正确的是()。

A.国务院银行业监督管理机构根据履行职责的需要设立派出机构

B.国务院银行业监督管理机构对派出机构实行统一领导和管理

C.国务院银行业监督管理机构的派出机构在国务院银行业监督管理机构的授权范围内,履行监督管理职责

D.国务院银行业监督管理机构的派出机构都具有法人地位

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第9题
国务院银行业监督管理机构的()在国务院银行业监督管理机构的授权范围内,依法履行监督管理职责。

国务院银行业监督管理机构的()在国务院银行业监督管理机构的授权范围内,依法履行监督管理职责。

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第10题
下列不属于银行业金融机构应当遵守的是:A.国务院银行业监督管理机构制定的法律B.国务院银行业监

下列不属于银行业金融机构应当遵守的是:

A.国务院银行业监督管理机构制定的法律

B.国务院银行业监督管理机构制定的规章

C.国务院银行业监督管理机构制定的规则

D.国务院银行业监督管理机构制定的审慎经营规则

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第11题
依据《期货交易管理条例》的规定,银行业金融机构从事期货保证金存管、期货结算业务的资格,经()审
核同意后,由()批准。

A. 期货交易所;国务院银行业监督管理机构

B. 国务院银行业监督管理机构;国务院期货监督管理机构

C. 期货交易所;国务院期货监督管理机构

D. 国务院期货监督管理机构;国务院银行业监督管理机构

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