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提问人：网友zergling07
发布时间：2022-01-07
[主观题]
员工对于在业务中知悉的一切客户信息资料都要予以保密，不得怎样？
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第3题
开展信用卡业务过程中，以下（）做法不利于农村中小金融机构规避持卡人信息泄露的法律风险。
A.在内部建立起信用卡的内部管理系统及风险控制制度
B.提高相关人员的职业道德，签订员工保密协议，对于有意泄露客户信息的员工要给予严厉处置，形成员工自觉守护客户信息的机制
C.在员工自律情形下再配之相关监督体制，双管齐下严防客户信息被泄露的风险，客户信息的流通要经过严格的审批才能进行
D.对持卡人的开户资料和账户资金情况，银行不进行保密
第6题
甲曾经是A银行的一位个贷客户经理，他把在A银行工作时积累下来的客户名单和之前办理业务时保留的客户信息资料以5000元都卖给了乙。后乙利用这些资料对客户进行电话诈骗，累计骗得50多万元。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，由于甲和乙均非A银行员工，A银行也非案件受害人，故A银行无需将上述事件纳入案件统计。（)
第8题
甲曾经是A银行的一位个贷客户经理，他把在A银行工作时积累下来的客户名单和之前办理业务时保留的客户信息资料以5000元都卖给了乙。后乙利用这些资料对客户进行电话诈骗，累计骗得50多万元。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，由于甲和乙均非A银行员工，A银行也非案件受害人，故A银行无需将上述事件纳入案件统计（）
第9题
对于出现下列情形的本行员工，应按照员工违规行为处理相关规定追究直接经办人和管理人员的违规责任（)。
A.在业务系统内录入的客户信息、账务交易不完整或不准确，导致客户被动出现不良信用记录，造成重大负面舆情的
B.错误数据纠正、异议处理相关证明资料提供不属实或审核不到位，导致报送的客户信用信息被人为篡改的
C.发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，被当地人民银行分支机构予以行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的
D.未经批准擅自开展征信机构业务的
