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提问人:网友rainfly724
发布时间:2022-01-06
[主观题]
《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
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A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
B.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
B.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表
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