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提问人：网友chenmingquan 发布时间：2022-01-06
[单选题]

各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。

A.审慎性原则；

B. 持续性原则；

C. 连续性原则；

D. 保密性原则。

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匿名网友[40.***.***.143]选择了 D
1天前
匿名网友[65.***.***.117]选择了 D
1天前
匿名网友[84.***.***.22]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[2.***.***.227]选择了 D
1天前
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1天前
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更多“各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。”相关的问题
第1题
风险等级评定是风险等级评定人员对各级核查岗的核查结果和（）发送的直接确认类事件进行分析、判断，依据风险事件确认标准等因素，准确判定事件的性质，确认准风险事件的最终状态，评定相应风险等级的过程。

A.质检岗

B. 监理岗

C. 监测岗

D. 系统管理岗

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第2题
一线人员在办理业务过程中，发现符合一、二级风险标准的客户，有责任和义务告知本级公司反洗钱岗，并应主动填写（)，提出评定洗钱风险等级的初步意见。

A.《可疑交易审核登记表》

B.《客户尽职调查表》

C.《重点客户审批表》

D.《客户洗钱风险等级分类清单》

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第3题
各级质检人员，应严格执行电气装置安装工程施工及验收规范、相关国家标准、行业标准和本系列标准，对工程质量进行（），并应对所检验及评定的工程项目负责

A.检查

B. 验收

C. 监督

D. 评定

E. 考核

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第4题
各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第5题
各级质检人员，应严格执行电气装置安装工程施工及验收规范、相关国家标准、行业标准和本系列标准，对工程质量进行（），并应对所检验及评定的工程项目负责

A．检查

B．验收

C．监督

D．评定

E．考核

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第6题
客户洗钱风险评定，是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）和客户是否为外国政要等因素，根据我行客户洗钱风险等级评定参考标准，科学合理地为每一名客户确定洗钱风险等级的过程（）
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第7题
在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。

A.10个工作日

B. 5个工作日

C. 15个工作日

D. 20个工作日

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第8题
特殊人工复评是指网点人员认为系统中的评定结果和客户实际情况不相符的情况下，可以通过尽职调查后，人工主动发起特殊人工复评，调整客户洗钱风险等级。（)
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第9题
公司一线人员包括（)及其所属部门负责根据需要收集、提供对客户进行洗钱风险等级评定的相关信息。

A.监察部人员

B.销售人员

C.柜面人员

D.客户服务人员

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第10题
网点人员认为系统中的评定结果和客户实际情况不相符的情况下，可以通过尽职调查后，人工主动发起特殊人工复评，调整客户洗钱风险等级。这是指( )
网点人员认为系统中的评定结果和客户实际情况不相符的情况下，可以通过尽职调查后，人工主动发起特殊人工复评，调整客户洗钱风险等级。这是指（)

A.日常人工复评

B.特殊人工复评

C.主管审核职能

D.联络员审核职能

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