更多“《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指()。”相关的问题
第1题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称国务院反洗钱行政主管部门是()。
A.财政部
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国银行业保险业监督管理委员会
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第2题
反洗钱现场检查中中国人民银行及其分支机构对被检查人违反反洗钱法律规定的行为,视情节轻重,依照()规定的法律责任作出检查处理
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.人民银行相关规定
C.银监会相关规定
D.国务院相关规定
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》表述的国务院反洗钱行政主管部门特指中国人民银行。()
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。
A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以带走()
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,()负责全国的反洗钱监督管理工作
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.公安部
C.中国银保监会
D.财政部
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