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更多“公司及其员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件，按照业外案件管理（）”相关的问题
A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等，套取邮储银行信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件
D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送
A.业内案件
B.业外案件
C.重大案件
D.案件风险事件
A.银行以外的单位、人员，在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全
B.从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动
C.从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处
D.银行以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益
B．涉及本行客户 20 人以上，或者银行卡 20 张以上的
C．犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件
D．本行员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、 监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
A.员工在案件中涉嫌触犯刑法的。
B.员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C.员工在案件中没有触犯法律，单位或员工也无其他违法违规行为的。
D.以上三种均正确
A.银行机构及其从业人员在案件中不涉及刑事犯罪，但存在违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.银行机构以外的单位、人员，直接利用银行机构产品、服务渠道等，以诈骗的方式侵犯银行机构或客户合法权益的案件
C.非银行机构人员在银行机构场所内，以暴力等方式危害银行机构场所安全及其从业人员、客户人身安全的案件
D.银行机构及其从业人员参与实施（非主要嫌疑人），侵害银行机构或客户合法权益的为业外案件
A.第一类
B.业内
C.第二类
D.业外
A.王某在侦查机关殴打下作出的关于用以实施盗窃的工具的陈述不能作为定案的根据，根据其陈述找到的作案工具万能钥匙一串也不能为定案的根据
B.张某在侦查机关殴打下作出的关于赃物隐藏地点的陈述不能作为定案的根据，但根据其陈述发现的赃物能作为定案的根据
C.被害公司财务科钱科长的陈述属于被害人陈述
D.被害公司财务科钱科长的陈述属于证人证言
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