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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-26
[判断题]

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性行政法律。这部法律自2007年1月1日起执行（）

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。______A.行政B.刑事C.民事D.

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。______

A.行政

B.刑事

C.民事

D.经济

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第2题
2006年10月31日，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过《中华人民共和国反洗钱法》，这是我国第一部关于反洗钱的专门性法律，标志我国反洗钱立法进入新阶段。（）此题为判断题(对，错)。
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第3题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是《中华人民共和国反洗钱法》（)
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。（)
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第5题
我国哪部法律对非法集资犯罪作了规定（）

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国民法典》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国消费者权益保护法》

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第6题
我国反洗钱方面的法律主要包括（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

E.《中国人民银行法》

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第7题
下列我国刑事法律和法规中有有关禁毒的哪些？（）

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国禁毒法》

D.《麻醉药品和精神药品管理条例》

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第8题
哪部法律第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。()

A.中华人民共和国反洗钱法

B.中华人民共和国刑法

C.中国人民银行法

D.金融机构反洗钱规定

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的账户资料，应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年

D.6年

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第10题
《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。（)
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第11题
我国现行的反洗钱相关法律法规包括：（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》

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