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提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-04-05
[判断题]
中国人民银行及其分支机构根据日常监督管理、投诉管理以及银行、支付机构自评估等情况进行非现场评估，必要时可以进行现场评估。（)
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第3题
根据《中国人民银行金融消费权益保护工作管理办法（试行)》（银办发〔2013〕107号)，中国人民银行及其分支机构的金融消费权益保护部门组织对金融机构进行金融消费权益保护工作方面的评估和监督检查，评估和监督检查只能通过非现场的形式实施。（)
第4题
下列关于风险监管的说法，不正确的是（）
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.管理信息系统的有效性以及管理人员素质和人力资源管理状况，也属于监管机构的关注重点
D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平
第5题
中国人民银行及其分支机构应当重点加强对以下机构的监督管理（）
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D.其他应当重点监管的机构
第6题
（)对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A中国人民银行及其分支机构B中国反
()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A中国人民银行及其分支机构
B中国反洗钱监测分析中心
C公安机关
D中国银行业监督管理委员会
第7题
根据《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第12号)规定，有关资产评估机构对资产评估项目抽查工作不予配合的，国有资产监督管理机构可以要求企业不得再委托该资产评估机构及其当事人进行国有资产评估业务。（)
第8题
人民银行相关职能部门按照评价项目与标准的要求，根据各部门操作细则和评价系统，结合现场检查和
非现场检查等日常管理情况，参考金融机构的自评估报告，对上一年度金融机构执行人民银行金融管理政策情况进行分项评价，列明存在的问题，提出改进建议，分项评价分为五个等次。()
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第9题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（)，进行
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B《反洗钱现场监管走访通知书》
C《反洗钱非现场监管意见书》
D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第11题
中国人民银行分支机构应对辖内金融机构数据报送情况进行定期或不定期的现场及非现场检查。（)
中国人民银行分支机构应对辖内金融机构数据报送情况进行定期或不定期的现场及非现场检查。()
