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提问人:网友18***246 发布时间:2022-01-06
[主观题]

根据《中国农业银行整改工作管理办法》的规定,被发现问题的机构称作()。A.整改督办部门B.整改责任部

根据《中国农业银行整改工作管理办法》的规定,被发现问题的机构称作()。

A.整改督办部门

B.整改责任部门

C.整改督办单位

D.整改责任单位

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更多“根据《中国农业银行整改工作管理办法》的规定,被发现问题的机构称作()。A.整改督办部门B.整改责任部”相关的问题
第1题
根据《中国农业银行整改工作管理办法》,按照产生原因,问题分为()个类别。A.三B.五C.七D.十

根据《中国农业银行整改工作管理办法》,按照产生原因,问题分为()个类别。

A.三

B.五

C.七

D.十

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第2题
根据《中国农业银行整改工作管理办法》,按照风险程度,问题分为()个等级。A.三B.五C.七D.十

根据《中国农业银行整改工作管理办法》,按照风险程度,问题分为()个等级。

A.三

B.五

C.七

D.十

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第3题
由于上级行、外部机构或其他原因导致问题无法在整改期限内完成整改,整改责任部门或单位已履行《中
国农业银行整改工作管理办法》规定的整改职责,制订合理的整改计划,并按计划完成相应整改工作的,该问题属于()

A.已整改

B.部分整改

C.未整改

D.无需整改

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第4题
根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,受理网点对业务凭证的()负责。

A.真实性

B.合规性

C.有效性

D.正确性

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第5题
总行已于2019年6月出台了(),明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。

A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》

B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

C.《全球涉美制裁合规管理政策》

D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

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第6题
对于经跨境合规信息查询发现确实存在洗钱及制裁风险的客户,相关分行应按照()的规定,及时采取相应管控措施,切实防范相关合规风险

A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》

B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》

C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

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第7题
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,我行内部交易应遵守如下原则():

A.优势互补原则

B.依法合规原则

C.公平原则

D.风险隔离原则

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第8题
根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法(试行)的规定,目前银行风险经理设置于各级行风险管理、信贷管理、()等业务条线。

A.资产处置

B. 内控合规

C. 国际业务

D. 信用卡

E. 公司F . 电子银行G . 信息科技

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第9题
根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,受理网点业务受理人员负责受理()。

A.客户业务

B.审核业务及凭证真实性、合规性

C.扫描凭证

D.录入简单要素并验印根据影像切片,负责进行文字和数据录入

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第10题
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,农业银行内部交易应遵守如下原则()

A.优势互补原则

B.依法合规原则

C.公平原则

D.风险隔离原则

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