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更多“四级机构反洗钱兼岗工作职责是人工识别发现大额或可疑交易，将交易上报给三级机构合规与反洗钱岗位，由三级机构合规与反洗钱岗通过反洗钱监控报送系统中进行手工录入（）”相关的问题
A.具体负责与当地反洗钱监管部门的沟通联系，作好分公司、机构反洗钱合规管理和金融情报管理工作
B.协助分公司、分支机构领导开展分公司、分支机构反洗钱基础工作和日常的反洗钱宣传和培训
C.对分公司、分支机构所涉及客户开展相应的身份识别、风险等级分类、可疑交易的报告、回访和监督检查工作
D.作好日常工作记录，填写相关工作日志和报表
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
A.分公司法律合规部为负责反洗钱日常管理工作的牵头部门
B.分公司车财业务部、意健险业务部、销售管理部、理赔客服部为反洗钱工作的直接责任部门
C.财务部、综合管理部为反洗钱工作的协助执行部门
D.分公司下辖机构设置反洗钱兼岗，分公司除反洗钱专岗外，其他部门不用设置反洗钱兼岗
A.反洗钱
B.识别客户身份
C.客户洗钱风险
D.客户交易资料保存
B．协助反洗钱联络员向监管机构报告非现场监管信息
C．归档保存本单位反洗钱各类工作档案
D．按规定记录、处理全体员工报告的客户身份识别与异常信息
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