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提问人:网友lq1010
发布时间:2022-06-16
[多选题]
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.转账金额较大
D.消费异常
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