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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格()
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以下说法错误的是:
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
具体列举了商业银行的可以可疑标准。
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A.《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. 其他法律、行政法规
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》
A.内部操作规程
B.法律规定
C.监管政策
D.培训流程
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