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提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-06
[单选题]

在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。

A.活动方案

B.应急预案

C.宣传方案

D.实施方案

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匿名网友[117.***.***.204]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
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第2题
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物()
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第3题
各级公司要坚持依法处置非法集资案件,在发生重大、特大或多件同类同质案件时,由法律合规条线协同涉案人员所在条线或渠道、客户服务、()等相关条线启动应急处置机制。

A.品牌宣传

B.财务管理中心

C.员工或销售人员所在部门或渠道

D.监察审计部

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第4题
银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的,要按照国务院确定的打击和()工作机制查处。A 、集资B 、处

银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的,要按照国务院确定的打击和()工作机制查处。

A 、集资

B 、处置非法集资

C 、涉嫌集资

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第5题

关于非法集资的法律规定,以下说法正确的是()。

A.未向社会公开宣传,在单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

B.非法集资根据其社会危害性不同,可分为违法行为和犯罪行为两个层面。

C.办理非法集资案件的工作机制,包括沟通协调协同、证据交换共享、执法司法衔接机制。

D.对非法集资的打击可区分为行政处置和刑事处罚两种方式。

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第6题
公司()要对辖内非法集资案件风险情况、防范和处置非法集资的管理制度执行情况和执行效果进行专项评估

A.每周

B.每月

C.每季度

D.每年

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第7题
保险公司、保险专业中介机构要对排查出的非保险金融产品分类规范和处置:符合本通知要求的,可以依法合规销售;涉嫌非法集资的,要立即停止销售,及时报告,有效处置风险;不符合本通知要求、暂未发现风险苗头的,要停止销售,处理好善后事宜,消除风险隐患()
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第8题
《防范和处置非法集资条例》规定,经调查认定属于非法集资的,处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动;发现涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配合做好相关工作

A.公安机关

B.监察机关

C.人民银行

D.财政机关

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第9题
关于非法集资追赃挽损,以下说法错误是()。

A.在非法集资案件侦办过程中,追赃挽损是案件侦办的重要收尾工作。

B.应注意区分违法所得与合法财产,区分犯罪嫌疑人自身财产与家庭财产。

C.查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。

D.非法集资人、非法集资协助人不需对其违法行为承担责任。

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第10题
非法集资案件处置完成后,应在结案后几个工作日内向总公司汇报()

A.1

B.3

C.5

D.7

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