下列交易属于大额外汇资金交易的()。
B.以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计外汇 50万美元以上;
C.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转或提取现金的。
B.以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计外汇 50万美元以上;
C.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转或提取现金的。
A.外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上
C.非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上
D.非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
A.小李当日存、取、结售汇外币现金累计等值1.5万美元
B.小李一次性取款5万元人民币
C.小李当日向某外籍客户汇款26万美元
D.小李当日累计向某公司转账30万元人民币
A.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上
B.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上
C.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
以下属于大额外汇资金交易的是______。
A.个人当天存款1万美元
B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港币
D.个人当天转账20万元港币
A.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转的
B. 企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇(支票、汇票、本票)方式结算的出口收汇的
C. 企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入,并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
D. 居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐,第二日分笔取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出的
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