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提问人:网友ty2020 发布时间:2022-03-10
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。
[多选题]

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

A.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能考试的

B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估的

C.办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔不宜流通人民币专业能力的

D.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的

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1天前
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第1题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚()

A.在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的

C.发生假币误付行为的

D.发生假币误收行为的

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第2题
中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

A.无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定货币真伪的

C.未公示鉴定机构授权证书的

D.未公示鉴定机构鉴定业务范围的

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第3题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

A.未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的

B.一次性发现假币5张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向公安机关报告而不报告的

D.不当保管,截留私自处理假币的

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第4题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

A.未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的

B.一次性发现假币5张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向公安机关报告而不报告的

D.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

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第5题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚,罚款()。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、1000元以上3万元以下

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第6题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A.一次性发现假币5张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

B.发现利用新的造假手段制造假币应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

D.未按本办法规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理、并报送中国人民银行或分支机构

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第7题
如果违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的行为涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第三十六条进行处置。()
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第8题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的,涉及假港币的,处以()罚款。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第9题
如果违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的行为涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条进行处置,人民银行对有违规行为的金融机构给予警告,并处()的罚款。

A.一千元以上五万元以下

B.三千元以上五万元以下

C.一千元以上三万元以下

D.五千元以上五万元以下

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第10题
货币真伪鉴别、假币收缴和假币鉴定(含假人民币没收)的行为均适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。()
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第11题
货币真伪鉴别、假币收缴和假币鉴定(含假人民币没收)的行为均适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。()
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