题目内容
（请给出正确答案）
A.义务机构推出新产品或新业务。
B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
C.本行业发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。
D.本机构发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。
参考答案
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网友提供的答案
更多“义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。有关情况包括但不限于：()”相关的问题
A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。
B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。
C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。
D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。
A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等
C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
A、金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B、如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
C、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
D、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形
A.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起3个月内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
B.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起半年内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
C.义务机构应当在推出新产品或新业务后，及时完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
D.义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存5年。
A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形
C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
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