题目内容
（请给出正确答案）
A．风险分析和等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性和有效性，风险分级不需要考虑当前的控制措施
B．存在缺失、失效的情况，应制定落实改进措施，降低风险
C．上级负责管控的风险，下级应同时负责管控
D．建筑施工企业可以根据自身企业的实际组织架构增加管控层级。建筑工程中的专业分包和劳务分包等同于施工班组层级
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A.客户的实际受益人为外国政要的，可直接判定为较高风险等级
B.客户属于公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单的，可直接判定为较高风险等级
C.客户被作为可疑交易报告的主体向中国反洗钱监测分析中心进行上报的，其中报送方向为“01：报告中国反洗钱监测分析中心”的，可直接判定为较高风险等级
D.客户开户和交易行为异常，需进行关注的，直接判定为较高风险等级
A.风险分析评价和风险等级判定时，应对每项管控措施进行评审，确定可行性、有效性。
B.存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险
C.上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施
D.应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：
A.划分客户的风险等级。
B.适时调整客户风险等级。
C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
下列关于民用建筑项目安全防护方面的说法中，错误的是()。
A.防护对象的风险等级分为：一级、二级和三级
B.风险的险护级别分为：一级、二级和三级
C.银行内现金出纳柜台6个及以上的营业场所其风险等级为一级、防护等级也是一级
D.80000m2以下的住宅小区可不设置监控中心
A.自主理财产品和代销产品均要进行产品风险等级认定
B.理财产品需先进行风险等级认定，再报请有权审批人审批
C.对尚未到期理财产品的风险等级应进行产品风险重估
D.代销产品不需进行产品风险等级认定
关于银行风险管理部门，下列说法错误的是（）。
A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致
B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应
C.风险管理部门要具有独立性
D.风险管理部门要具有权威性
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