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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-05
[判断题]

对于政府间国际组织、外国政府驻华领事馆及办事处等机构及组织,可以不识别其受益所有人()

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第1题
各级公司可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:()

A.党的机关、国家权力行政司法军事机关

B.参照公务员法管理的事业单位

C.政府间国际组织

D.外国政府驻华领事馆及办理处

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第2题
将法定代表人认定为受益所有人的情形()

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B.经营农林渔牧的非公司制农民专业合作组织

C.对于受政府控制的企事业单位

D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

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第3题
参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织以及外国政府驻华使领馆及办事处在受益所有人识别工作中属于可豁免的客户。()
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第4题
受益所有人识别环节,各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位;政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织,无需识别受益所有人()
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第5题
可不识别非自然人客户受益所有人的单位有()

A.各级党政的机关、国家权力机关、行政机关

B.司法机关、军事机关、人民政协机关

C.人民解放军武警部队

D.参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领管及办事处等机构及组织

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第6题
​ 下列属于可豁免识别客户受益所有人的非自然人有()

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C.参照公务员法管理的事业单位

D.受政府控制的企事业单位

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第7题
以下哪些可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B.经营农林牧鱼产业的非公司制农业专业合作组织

C.受政府控制的企事业单位

D.政府间国际组织、外国政府驻华人事领馆及办事处

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第8题
下列哪些企业属于豁免识别的类型()

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D.外资公司或者外国公司

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第9题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将()法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.受政府控制的企事业单位

D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

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第10题
义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含:()。
义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含:()。

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

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第11题
按照《强制性产品认证管理规定》,免予办理强制性认证,海关查验时,需核对《免予办理强制性产品认证证明》()

A.外国驻华使馆.领事馆或者国际组织驻华机构及其外交人员的自用物品

B.入境人员随身从境外带入境内的自用物品

C.仅用于商业展示.但不销售的冷柜

D.外国政府援助.赠送的物品

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