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提问人：网友zhangwei2017 发布时间：2022-01-06
[多选题]

各级行根据监管机构相关工作要求，按照规定时间完成()等报告工作。

A.反洗钱年度报告

B.洗钱类型分析报告

C.洗钱风险自评估

D.客户监测与控制报告

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匿名网友[116.***.***.104]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“各级行根据监管机构相关工作要求，按照规定时间完成（)等报告工作。A.反洗钱年度报告B.洗钱类型”相关的问题
第1题
各级营运机构在营运与渠道管理各项工作中未严格按照监管部门相关要求执行落实，出现突破监管“红线”，被相关监管部门（）等情形，或未按总分行相关工作要求做好数据安全保密工作导致数据丢失或泄露，酌情扣分，直至一票否决

A.点名批评

B.公开通报

C.勒令整改或处罚

D.停办业务

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第2题
根据《绿色信贷指引》监督肩擦内容，下列说法错误的是（）
A．各级银行业监管机构应当加强与相关主管部门的协调配合，建立健全信息共享机制，完善信息服务，向银行业金融机构提示相关环境和社会风险B．银行业监管机构组织开展现场检查，应当充分考虑银行业金融机构面临的环境和社会风险，明确相关检查内容和要求。对环境和社会风险突出的地区或银行业金融机构，应当开展专项检查，并根据检查结果督促其整改C．银行业金融机构应当根据本指引要求，至少每三年开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告D．银行业监管机构应当加强对银行业金融机构绿色信贷自我评估的指导，并结合非现场监管和现场检查情况，全面评估银行业金融机构的绿色信贷成效，按照相关法律法规将评估结果作为银行业金融机构监管评级、机构准入、业务准入、高管人员履职评价的重要依据
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第3题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见（银监办发（2016)27号)》要求，各级监管机构要强化对银行业金融机构消费者权益保护工作的监管问责，对各类严重侵害消费者合法权益的行为，加大依法打击力度。充分利用行政处罚和各种强制措施手段，依法追究相关机构和人员的责任，督促银行业金融机构不断规范经营行为。（)
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第4题
各级公司应根据属地管理、分级控制的原则，按照当地监管机构要求报送反洗钱年度工作报告，如实反映反洗钱工作情况，并对相关信息的真实性、完整性、及时性负责（）
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第5题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖轰动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时向我国驻所在国使领馆报告。（)
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第6题
各级机构应妥善保管尽职调查执行过程中收集的资料，可以以电子形式保存并能按照监管机构要求提供纸质版本，相关资料保存期限为自报送期末起至少（)年

A.2

B.3

C.5

D.10

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第7题
根据《国家电网公司计量工作管理规定》，各级供电企业应依据相关国家、行业标准要求，按照经济合理的原则配置工作（），满足生产运行和经营管理需要，保证计量公正、准确。

A.计量等级

B.计量装置

C.计量标准

D.计量器具

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第8题
根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行金融知识宣传教育工作实施细则（2018年版）》,各级机构只需按照监管机构、银行业协会等要求开展的金融知识专项宣传活动,不必开展自主宣传教育活动（）
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第9题
各级行要按照全行尽职监督工作相关要求，定期组织网点设备管理尽职监督检查（）
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第10题
根据《华夏银行涉刑案件管理办法》，下列说法正确的是（）

A.案件管理工作包括案件分类、案件（风险）信息报送和案件处置（案件调查、内部问责、案件审结和后续处置）

B.案件管理工作按照分级管理、分工负责、分类处置的原则进行

C.发生案件或案件风险事件，各级机构应立即向监管机构报送

D.各级行案件管理工作由党委统一领导，行长为本级行案件管理工作第一责任人。各单位承担本级机构案件管理的主体责任

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