案件(风险)定义,触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪。违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章的行为。严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他行为()
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A.银行业金融机构从业人员在案件上涉嫌触犯法律法规
B.银行业金融机构从业人员在案件上涉嫌触犯刑法
C.银行业金融机构从业人员在案件上不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且行为与案件发生存在联系
D.银行业金融机构从业人员在案件上不涉嫌触犯刑法,且无其他违法违规行为
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件。
B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。
C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件。
D.与客户发生经济纠纷的。
A.员工在案件中涉嫌触犯刑法的。
B.员工在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C.员工在案件中没有触犯法律,单位或员工也无其他违法违规行为的。
D.以上三种均正确
A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
D、在银行业金融机构营业场所,针对客户的人身安全实施暴力行为,由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件
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