题目内容
（请给出正确答案）
A.同一人代理多人或多个对公客户开户。
B. 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C. 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
参考答案
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网友提供的答案
更多“柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。”相关的问题
A.柜员对取款人身份产生怀疑，翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。
B.按有关规定，代理一次性存取款5万元(含)以上，应出示代理人及取款人身份证件。
C.柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则，对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。
D.柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.
A. 同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户
B. B.不同客户开户时预留的联系电话相同
C. C.非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
D. D.不按规定办理挂失
E. E.代客户办理业务
A．同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户
B．不同客户开户时预留的联系电话相同
C．非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
D．不按规定办理挂失
E．代客户办理业务
A.内外账务不符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 柜员偶尔的业务差错
E. 员工异常行为
A.无正当理由回避现场询问
B.拒绝配合身份识别
C.由他人控制多人集中通过智易通设备开卡
D.客户持记录手机号或秘密的纸条开卡
A.未按规定办理客户提交的汇款凭证或需转汇业务的
B.未按规定审核汇划凭证导致录入数据不准确、不完整，造成客户资金错划、重划
C.柜员在办理汇划业务、农信银柜员通业务、小额跨行通存通况业务时不按规定收取手续费
D.汇划发现资金错划、重划而未向系统发送止付通知或退汇申请的
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑
B.负责柜面业务系统中柜员身份的维护管理，提交柜员身份的增加、删除、变更、启用等申请
C.发现柜面业务系统运行、柜面外设设备使用异常等问题，按要求及时上报
D.督促网点人员按规定做好自助设备的日常营运工作
E.柜员临时离岗时，负责监督柜员将现金等实物入柜(箱)上锁保管;柜员公休或轮岗时，负责组织和监督柜员交接工作
F.指导柜员合规办理业务，协助或辅导解决营业过程中遇到的业务问题
G.根据营运中心各条线每日通报，分析检查网点业务办理情况，并及时组织整改
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