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提问人：网友lanpishu 发布时间：2022-01-06
[多选题]

银行内部操作风险可包括()。

A.银行内部管理体制不健全

B.银行内部岗位设置不合理，责权不明确

C.银行业务人员不按操作流程要求或规章制度办理业务

D.银行业务系统风险

E.银行内部档案管理不规范

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匿名网友[9.***.***.195]选择了 C
1天前
匿名网友[86.***.***.184]选择了 B
1天前
匿名网友[91.***.***.77]选择了 E
1天前
匿名网友[113.***.***.83]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[157.***.***.209]选择了 C
1天前
匿名网友[10.***.***.106]选择了 D
1天前
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第1题
银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构应加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的（）制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定

A.适时对账

B.按年对账

C.按季对账

D.按月对账

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第2题
某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损
失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A.外部事件

B.系统缺陷

C.人员因素

D.内部流程

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第3题
银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构应加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的（）制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定。

A.适时对账

B. 按年对账

C. 按季对账

D. 按月对账

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第4题
银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各个种类风险的通盘管理。（）

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第5题
银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各个种类风险的通盘管理。（)A．正确B．错误

银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各个种类风险的通盘管理。 ()

A．正确

B．错误

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第6题
银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业单位、各个种类风险的通盘管理。（）A.正确B.错误

银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业单位、各个种类风险的通盘管理。（）

A.正确

B.错误

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第7题
每日上午、下午下班前登陆电子银行内部管理系统，客户服务-个人电子银行登陆审核菜单，对当日本机构开户手机银行客户进行登陆审核。当客户首次使用某一设备登陆手机银行时，需要进行人脸识别。当日累计人脸识别失败5次，或联网核查不通过时落开户行内管审核。操作员将联网核查结果与客户人脸信息进行对比，如有疑问可致电客户电话核实，确为本人操作方可审核通过，否则拒绝（）
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第8题
网点合规检查工作的目标包括()
网点合规检查工作的目标包括（)

A、促进有关金融法律法规、方针政策以及行内规章制度在网点层面的贯彻执行

B、在本行全面风险管理架构和内部控制体系内，促进网点人员合规操作

C、保障基层网点业务的稳健发展

D、发现和化解网点各类合规风险和操作风险

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第9题
盛京银行手机银行在电子银行内管开户时可一次性下挂十个账户。（)
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第10题
“防范操作风险13条”将重要岗位人员轮岗轮调和强制性休假制度，银企、银银以及银行内部对账制度，印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度、重要岗位和敏感环节工作人员的行为规范与监察等作为重点防范领域。（)
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