题目内容
（请给出正确答案）
A.了解实际控制客户的自然人
B. 了解交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件的复印件
参考答案
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网友提供的答案
更多“在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。”相关的问题
A.年满18周岁的客户办理个人网上银行注册、变更业务须由客户本人办理,严禁他人代为办理。
B. 柜员办理业务时涉及多笔交易的,第一笔打印在申请表银行打印区内,其他交易打印在“通用机打凭证冶上作为打印附页,并将打印附页作为申请表附件。
C. 授权人员对柜员操作进行审核授权时,应核对系统中录入的介质凭证号和将发放给客户的介质序号一致。
D. 个人电子银行可疑指令处理应遵循“双人操作,换人复核冶的原则。
A．年满18周岁的客户办理个人网上银行注册、变更业务须由客户本人办理,严禁他人代为办理。
B．柜员办理业务时涉及多笔交易的,第一笔打印在申请表银行打印区内,其他交易打印在“通用机打凭证冶上作为打印附页,并将打印附页作为申请表附件。
C．授权人员对柜员操作进行审核授权时,应核对系统中录入的介质凭证号和将发放给客户的介质序号一致。
D．个人电子银行可疑指令处理应遵循“双人操作,换人复核冶的原则。
A.无真实投资背景
B.交易目的不合理
C.资金来源不合法
D.盲目投资
A、对于免填单存取款业务，若出现记账串户、记账金额错、户名不符、资金反收付等差错，需办理抹账的，必须以客户是否已经签名确认为界限，区别情况进行处理。
B、抹账应仅限于银行内部经办人员在业务办理的操作有误时使用。
C、柜员事后发现差错时，无论客户是否在场，均可直接进行抹账处理。
D、当发现差错时，客户已经在出错的凭证上签名确认的，柜员可直接经运营主管审批同意后进行抹账，再操作正确交易
A.签订《江苏银行“跨境e点通”产品服务协议》
B.签订《江苏银行“跨境e点通”客户身份认证确认书》
C.完成客户认证签订《江苏银行“跨境e点通”产品服务协议》
D.签订《江苏银行“跨境e点通”客户身份认证确认书》
A.境内机构办理其他形式跨境担保，可自行办理担保履约。
B.境内债务人对外支付担保费，可按照服务贸易外汇管理有关规定直接向银行中请办理。
C.担保人、债务人不得在明知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。
D.担保人、债务人、债权人向境内银行中请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行无需对跨境担保交易的背景进行尽职审查。
E.境内机构办理其他形式跨境担保，需到当地外汇局办理担保履约。
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