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提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-02
[判断题]
中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督()
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A、进入被监管机构进行检查
B、询问被监管机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制被监管机构与检查事项有关的文件、资料
D、检查被监管机构的计算机网络与信息系统
A.约见其高管人员谈话,要求说明情况
B.责令银行业金融机构限期整改
C.在金融系统内予以通报
D.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员依法给予处分
A.中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B. 国务院金融监督管理机构
C. 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D. 金融机构和特定非金融机构
A、违反规定对银行、支付机构进行检查的
B、泄露知悉的国家秘密或者商业秘密的
C、滥用职权的其他行为
D、玩忽职守的其他行为
A.五千元以上一万元以下
B.五千元以上二万元以下
C.五千元以上三万元以下
D.五千元以上五万元以下
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