保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保”。对于这一可疑交易行为,保险机构应及时提交可疑交易报告。()
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A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B. 保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C. 居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的
D. 非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款,特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险公司通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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