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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-07
[判断题]
案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。其中全面排查和专项排查应与年度尽职检查工作相结合（）
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第5题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（)。A.滚动排查B
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
第8题
组织制定案件风险排查要点清单要求业务层面应采取全面排查、专项排查和日常排查等有效排查方式，排查范围至少覆盖信贷、同业、资产处置、资产管理、信用卡、现金管理、理财和代销、第三方合作、金融市场、信息科技等“重点业务、重点环节、重点区域、重要和关键岗位人员”，包括但不限于对业务背景、中介机构管理、对外担保和印章管理、不良资产处置、项目投后管理等方面进行排查（）
第9题
案件风险排查工作可采取（)相结合的方式进行。A.全面检查和专项检查B.非现场分析和现场排查C.业务
案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。
A.全面检查和专项检查
B.非现场分析和现场排查
C.业务检查与合规检查
D.日常排查和专项排查
