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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-12
[多选题]

网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。询问客户()等信息,审核是否合理

A.职业

B.工作单位

C.住所地或者工作单位地址

D.开户用途

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1天前
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1天前
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1天前
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更多“网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。询问客户()等信息,审核是否合理”相关的问题
第1题
农合机构在办理查询、冻结、扣划业务时,根据有权机关要求或本机构规章制度,严禁在账户开户网点或指定网点统一受理。
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第2题
主账户是()的,应在签约账户开户网点办理资金归集各项业务。

A.单位人民币结算账户

B. 个人结算账户

C. 活期结算存折

D. 单位外币结算账户

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第3题
主账户是单位人民币结算账户的,应在()办理资金归集各项业务。

A.任一网点

B. 签约账户开户网点

C. 子账户开户网点

D. 主账户开户网点

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第4题
个人结算账户信息发生变更的,客户可以在我行申请办理个人结算账户信息变更()

A.开户网点

B.本地网点

C.任意网点

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第5题
个人客户在办理定期储蓄业务开户时,可以选择()。

A.约定转存

B. 自动转存

C. 本金转存

D. 不转存

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第6题
农民工业务中,其他一类个人结算账户信息回传只有开户网点才能办理。()
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第7题
智能网点可根据以下哪些需要,结合岗位劳动组合配置情况,在办理智能终端借记卡开户业务时选择相应的审核模式()。

A.客户需求

B.厅堂管理

C.网点服务

D.业务发展

E.风险管理

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第8题
在办理个人网银开户业务时,业务凭证应由客户签字确认,签字应与提出业务申请的客户本人姓名一致()
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第9题
柜员在办理个人外币储蓄存款账户相关业务时,要确保柜员现金实物收入或付出金额与会计核算中的外币现金内部账户发生额相等。()
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第10题
客户申请开立个人结算账户,应由办理,开户机构不得委托非开户机构代理开户()

A.任一网点

B.开户机构

C.非开户机构

D.本地网点

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第11题
网点日间批量开户时可以选择以下储种().

A.个人活期结算账户

B. 活期储蓄账户

C. 定活两便账户

D. 整存整取

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