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第1题
商业银行应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过（）等形式套取银行资金。
A. 多头开户
B. B.多头借款
C. C.多头互保
D. D.重复抵押
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第2题
商业银行对集团客户授信应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过（)等形式套取银行资金。
A.多头授信
B.多头开户
C.多头借款
D.多头互保
E.过渡授信
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第3题
商业银行应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过（）等形式套取银行资金
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第4题
本指引所称集团客户授信业务风险是指由于商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等情况，导致商业银行不能按时收回由于授信产生的贷款本金及利息，或给商业银行带来其商业银行对集团客户授信应当遵循以下原则（）
A．统一原则。商业银行对集团客户授信实行统一管理，集中对集团客户授信进行风险控制B．适度原则。商业银行应当根据授信客体风险大小和自身风险承担能力，合理确定对集团客户的总体授信额度，防止过度集中风险C．预警原则。商业银行应当建立风险预警机制，及时防范和化解集团客户授信风险D．谨慎原则
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第5题
商业银行应建立风险预警机制，及时防范和化解集团客户授信风险。这是集团客户授信管理的（)原则。
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第6题
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（中国银监会令2010年第4号）规定，商业银行应当根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的__设置授信风险预警线（）
A.授信总额
B.盈利指标
C.流动性指标
D.关键管理人员的信用状况
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第7题
办事处应建立信贷业务风险预警机制，对辖内（），要及时下发风险提示，重点加强对辖内跨机构贷款的集团（关联）客户风险的识别、提示及监测。
A.超存贷比例
B. 单一客户集中度超标的机构
C. 单一行业集中度超标的机构
D. 集团（关联）客户贷款集中度超标的机构
E. 防控措施不落实的大额贷款
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第8题
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度。()
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第9题
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对无正常原因的网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度（）
A.个人客户频繁开户和销户
B.同一额度频繁转账
C.代理人频繁开户和销户
D.大额频繁转账
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第10题
办事处应建立信贷业务风险预警机制，对辖内（），要及时下发风险提示，重点加强对辖内跨机构贷款的集团（关联）客户风险的识别、提示及监测
A．超存贷比例
B．单一客户集中度超标的机构
C．单一行业集中度超标的机构
D．集团（关联）客户贷款集中度超标的机构
E．防控措施不落实的大额贷款
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